Lavado de Activos en Paraguay - Desafíos para Contadores y Abogados
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FOTRIEM
Descripción
Contenidos
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Organización del Curso:
El Curso Lavado de Activos en Paraguay - Desafíos para Contadores y Abogados es organizado junto a FOTRIEM.
Objetivo General del Curso:
Comprender la importancia de la regulación paraguaya e internacional del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados y Contadores conforme las nuevas resoluciones emitidas por la SEPRELAD.
Objetivos Específicos del Curso:
• Conocer los aspectos prácticos para el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, y su estructura de cumplimiento.
• Establecer medidas de prevención y control PLA/FT, y su tratamiento de riesgos.
- Módulo 01: Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLA) y Evaluación de Riesgos
- Módulo 02: Estructura de Cumplimiento
- Módulo 03: Medidas de Prevención y Control
- Módulo 04: Tratamiento de Riesgos
Murillo Valverde, Reynaldo
Paraguay
Duración
5 semanas
Dedicación
1 hora semanal
Módulos
4
Nivel
Avanzado
Institución
FOTRIEM
Idioma
Español
Modalidad
Asincrónico
Precio
58
Cambiar Moneda
Moneda: ()
INCLUYE CERTIFICADO
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