Delitos complejos pluriofensivos e Inteligencia Artificial

Argentina

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CEDEF Law & Finance

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¿Qué encontrarás en este Curso online?
El curso es codirigido por el Dr. Ricardo A. Basílico y el Dr. Lucas de Venezia en forma exclusiva para Wolap, y cuenta con la participación de los Dres. David Mielnik y Walter Carnota y la Dra. María Candela Ruano.

En el curso comenzarás viendo los delitos de lavado de activos, de crimen organizado, de corrupción pública, responsabilidad penal de las personas jurícias, y de trata de personas. Se hará un análisis normativo y practico de cada uno de los delitos en la actualidad.

A su vez, el modulo de delitos complejos fue actualizado en agosto del 24 introduciendo las modificaciones en la normativa sobre lavado de activos introducida por la Ley N° 27.739. Tratandose en dicha actualización otros temas tales como la responsabilidad de las personas jurídicas, agravantes en delitos de lavado de activos, sujeto activo y pasivo en el lavado de activos y obligaciones de la UIF.

Luego se realizará un análisis desde una perspectiva de género sobre el delito de trata de personas.

Para finalizar se tratará sobre la Inteligencia Artificial y su uso en el Derecho Penal.

¿A quién está dirigido este Curso?
Profesionales del derecho, fiscales, jueces y personal relacionado con la aplicación de la ley.

Modalidad:
• La modalidad del curso es asincrónica y 100% online.
• El curso incluye los videos explicativos y material de lectura relacionados a la base más amplia de Jurisprudencia, Legislación, Doctrina e Ebooks de Latinoamérica.

Acerca del Certificado Profesional:
Para acceder al certificado el cursante debe completar todos los módulos.

- Módulo 01: Delitos económicos complejos

Delitos contra el orden económico y financiero. Análisis normativo. Bien jurídico protegido. Lavado de activos: Etapas del lavado de activos (colocación, decantación, integración); tipo objetivo y subjetivo; figuras agravadas. Responsabilidad penal de la persona jurídica: análisis del Código Penal; cambio de paradigma (persecución criminal individual); controversias; penalización. Medidas cautelares. Actualización delitos económicos complejos: Modificaciones recientes en la normativa sobre lavado de activos (actualización del art. 303 del Código Penal, introducida por la Ley 27.739); Responsabilidad de las personas jurídicas; Agravantes en delitos de lavado de activos; Extraterritorialidad de la norma; Sujeto activo y pasivo en el lavado de activos; Obligaciones de la UIF.

- Módulo 02: Crimen organizado y trata de personas en el sistema penal contemporáneo. Vulnerabilidad y género

Crimen organizado: Concepto; marco internacional; fines, acciones, medios. Trata de personas: Análisis normativo; fines, acciones, medios; estadísticas; orden regional; vulnerabilidad y violencia de género; tipos de violencia de género en la trata de personas; interseccionalidad; juzgamiento con perspectiva de género.

- Módulo 03: Delitos de corrupción pública

Corrupción pública: Marco jurídico; cooperación internacional; análisis del Código Penal; tipificación de delitos; negociaciones incompatibles; medio de comisión; aspectos objetivos y subjetivos; autoría; autores por equiparación.

- Módulo 04: Ética en torno al uso de la inteligencia artificial en el servicio de justicia

Introducción al tema. Ética e Inteligencia Artificial. Uso de la IA en la judicatura y de la profesión. Concepto y características de la Inteligencia Artificial. Rol de la ética en el uso de la IA en el Derecho Penal. Algoritmos identificados y no identificados. Big data. Justicia digital (consecuencias y beneficios). Analfabetismo digital. Perspectiva de Derechos Humanos (principios).

- Módulo 05: Inteligencia artificial y sistema penal

Ciencia de datos. Procesamiento del lenguaje natural. Algoritmos de aprendizaje automático (supervisados y no supervisados). Estudio de la Corte Suprema de EEUU (análisis de casos).