Derecho Penal Económico y Compliance

Información sobre el Curso: El objetivo del presente curso es analizar las actuales características de la criminalidad empresarial, los principales riesgos de infracción legal a los que se encuentra … [+]

  • Descripción

Información sobre el Curso:
El objetivo del presente curso es analizar las actuales características de la criminalidad empresarial, los principales riesgos de infracción legal a los que se encuentra expuesta y los mecanismos que existen para gestionarlos. Asimismo, se desarrollará cómo es que estos riesgos de infracción legal se han incrementado exponencialmente en el contexto actual que estamos a travesando, en vista de la propagación del COVID19 y la relajación de medidas de control de riesgos penales en el ámbito público y privado, así como también se ofrecerán criterios para superar los desafíos que esto implica para las organizaciones empresariales.

Destinatarios:
Funcionarios de personas jurídicas; gerentes legales; abogados; auditores; compliance officer; funcionarios públicos del Ministerio Público, Poder Judicial, Superintendencia de Banca y Seguros, Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia de Mercado de Valores, entre otros organismos; a miembros de sociedades civiles; estudiantes universitarios, y, al público en general interesado.

Modalidad:
El curso está diseñado para realizarse de manera 100% online. Cada unidad temática cuenta con videos explicativos y material de lectura relacionado a Lejister.com, la base más amplia de Jurisprudencia, Legislación, Doctrina e Ebooks de Latinoamérica.

El cursante cuenta con 8 semanas donde podrá ingresar al Campus ilimitadamente y en cualquier horario para visualizar los videos junto con el material de lectura de cada módulo.

Valor: $175 Soles

Programa:

Módulo  o1 

Derecho y Criminalidad Empresarial

  1. Criminalidad Empresarial
  2. Derecho Empresarial y Autoregulación Empresarial.

Expositores: Andy Carrión – Walter Palomino Ramírez 

Módulo  o2

Lavado de Activos

  1. Aspectos Problemáticos del Delito de Lavado de Activos.
  2. Sistema de Prevención de Lavado de Activos.

Expositores: Manuel Frisancho Aparicio – Ricardo Vásquez Quezada

Módulo  o3

Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos

  1. Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos.
  2. Políticas para Gestionar el Riesgo de Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos.

Expositores: Walter Palomino Ramírez – Cecilia Madrid Valerio

Módulo  o4

Corrupción

  1. Corrupción privada.
  2. Compliance anticorrupción a la luz de la ISO 37001.

Expositores: Percy García Cavero – Jorge Kaneko La Rosa

Módulo  o5

Seguridad e Higiene en el Trabajo

  1. El Atentado de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
  2. Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Expositores: Francisco Álvarez Dávila – Cecilia Madrid Valerio

Módulo  o6

Organizaciones Criminales y Criminalidad Empresaria

  1. Criminalidad Empresaria y las Organizaciones Criminales.
  2. Colaboración Eficaz de Personas Jurídicas.

Expositores: Walter Palomino Ramírez – Fredy Valenzuela Ylizarbe

Certificación:
Para acceder al Certificado Digital los Cursantes deben de haber completado los Contenidos cargados en los respectivos módulos en el transcurso de las 8 semanas desde su inscripción.

Obtén un Certificado

IJ International Legal Group certifica que "Nombre y Apellido" realizó el Curso "Derecho Penal Económico y Compliance" a través del Campus Virtual Wolap, con carga horaria de 40 horas académicas. Se extiende el presente Certificado de Participación, a los 29 días del mes de Julio del año 2021.

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